Truy xét, truy thu tài sản 4 cựu cán bộ, nhân viên Sacombank Cam Ranh chiếm đoạt của Ngân hàng

Liên quan đến vụ 4 cựu cán bộ, nhân viên Phòng Giao dịch TP. Cam Ranh thuộc Ngân hàng Sacombank (Sacombank Cam Ranh) Chi nhánh Khánh Hòa, ngày 24-11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, đồng thời khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản 4 cựu cán bộ, nhân viên của Sacombank Cam Ranh đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

 

 

Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu xác định, từ tháng 8-2022, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1975) - cựu Phó phòng Sacombank Cam Ranh, đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng bao gồm số tài khoản, số thẻ tiết kiệm và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn (sinh năm 1981) - cựu Thủ quỹ Sacombank Cam Ranh cùng 2 giao dịch viên Nguyễn Trà My (sinh năm 1991), Ngô Nữ Hồng Hải (sinh năm 1975) làm hồ sơ tín dụng khống qua hình thức vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng, làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng; chiếm đoạt số tiến lớn của Ngân hàng và khách hàng.

 

Như Khánh Hòa Online đã thông tin, ngày 18-11-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 137/QĐ-CSKT đối với vụ tham ô tài sản xảy ra tại Sacombank Cam Ranh, đồng thời, ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải cùng về tội danh tham ô tài sản. 

 

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn các quyết định tổ tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Nữ Hồng Hải và Nguyễn Trà My để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.